03.02.2023.
Na stručnom osposobljavanju i izobrazbi
sudionici su upoznati sa:
• Odredbama zakona o sprječavanju
pranja novca i financiranju terorizma;
• Podzakonskim propisima donesenim
temeljem Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma;
• Internim aktima obveznika;
•
Smjernicama i listom
indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija;
• Drugim obvezama propisanim Zakonom
o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.
Nakon webinara sudionici su dobili potvrdu
koja se izdaje kao dokaz da su obavili stručno osposobljavanje i izobrazbu za
2023. godinu.
I ovaj seminar se održao u okviru PUMA
programa u Osječko-baranjskoj županiji kojeg HUP Regionalni ured Osijek provodi
već više od petnaest godina.